تهم بغسل الاموال والاحتيال تلاحق رجلي اعمال عراقيين.. تفاصيل
صنارة نيوز - 08/09/2024 - 9:35 am
الصنارة نيوز/
يواجه رجلي اعمال عراقيان "مليونيرية" يعملان في قطاعات استثمارية عدة داخل الأردن منذ نحو 40 عاما قضايا احتيال وغسيل أموال.
ووفق ما تداولت مواقع محلية فانه تم تسجي لدعوى قضائية ضد رجلي الاعمال، أمام النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معهم بتهم تتعلق بغسل الأموال وقضايا الإحتيال.
واستمعت النيابة العامة مؤخراً إلى شهادات بعض الشهود واطلعت على وثائق وبيانات تؤكد علاقة رجلي الأعمال بهذه التهم حيث من المتوقع أن يتم التوسع بالتحقيق في هذا الملف الذي سيشكل صدمة كبيرة في الشارع الأردني خصوصاً وأن المشتكى عليهما في هذه القضية هم من رجال الاعمال العراقيين المعروفين جداً ولهم استثمارات عدة في اكثر من منطقة وكانوا على علاقة برموز تابعة للحكومة العراقية السابقة.
ومن الجدير ذكره أن المشتكي في هذه القضية هي شركة اقليمية استثمارية بريطانية ادعت ان هذين المشتكى عليهما بأنهما قاما بالاستيلاء على الأموال على غير وجه حق من خلال التلاعب بأموال وبيانات الشركة.
